為企業構建可控、可審計的鏈上交易安全體系
在區塊鏈世界中，交易一旦發生便不可逆，TokenBases 協助企業評估加密貨幣收付款過程中的交易風險。
了解你的交易（KYT）
KYT 是一套用於識別、評估與控制鏈上交易風險的機制。
KYT 並非僅是「標記高風險地址」，而是透過持續的交易分析與風險策略，協助企業理解每一筆資金背後的風險特徵，並在必要時採取相應的控制措施。
KYT 的目標不是限制業務發展，而是在企業擴大業務規模的同時，依然能清楚掌握並管理交易風險。
為什麼企業必須引入 KYT
為什麼企業必須引入 KYT
在缺乏 KYT 機制的情況下，企業往往面臨以下現實挑戰：
- •無法清楚判斷資金來源是否合法、是否具備可解釋性
- •單筆異常交易可能導致帳戶凍結或觸發合作方的風險審查
- •缺乏可審計記錄，難以向銀行、審計或監管機構說明交易背景
- •風險只能在「事後發現」，卻無法在「事前控制」
在鏈上世界中，不知道資金從哪裡來，本身就是一種風險。
TokenBases KYT 核心能力
01交易級風險識別
針對每一筆鏈上交易進行風險評估，從資金路徑、交易行為與關聯關係等多個維度識別潛在風險，協助企業在交易發生前即獲得風險提示。
02地址級風險分析
持續分析交易涉及的鏈上地址，識別高風險地址、異常關聯關係，以及潛在制裁或黑名單風險，避免與高風險交易對手產生資金往來。
03即時監測與告警機制
在交易進行過程中即時監測行為，當觸發預設風險規則時，系統可依風險等級啟動告警、限制或人工複核流程，防止風險進一步擴大。
04審計與可追溯能力
所有風險識別結果與處置流程皆被完整記錄，支援後續的風險回溯、內部審計與合規核查，為企業提供清晰、可驗證的交易說明路徑。
適用場景
交易所
在高頻資金流轉場景中，提前識別風險交易，保障用戶資產與平台的合規安全。
OTC 與做市商
在與大量交易對手互動時，降低因交易對手風險帶來的資產與合規不確定性。
Web3 應用
在詐騙者接觸用戶之前識別風險行為，建立用戶信任，並保護品牌聲譽。
支付與收銀
在收款發生前識別資金來源風險，防止業務被用於洗錢或異常交易活動。
企業級資產管理
確保企業資金往來具備清晰的來源與去向，為審計、融資與合規提供可靠依據。
專案方代幣發行
在代幣分發、回購或支出過程中，避免與高風險地址產生關聯交易。